团伙建跨境赌博网站涉案赌资超3亿

　　法制网讯 记者近日从南京市公安局高淳分局获悉，该局于日前破获了一起通过设计网游、虚拟货币、第四方交易平台等多个环节组织网络赌博的特大跨境网络赌博案，为“净网2019”专项行动再添战果。

　　2018年9月13日，市民陈某向高淳公安分局报案，称自己在名为“金沙旺财”的赌博网站赌博，输了100余万元。该网站表面上赌的是游戏平台的虚拟积分，实际积分由人民币兑换，玩家赢了则有游戏积分，另有额外加奖、派送红包、充值返送等活动，所赢资金可随时提现。

　　接报后，警方立即成立专案组进行侦查，专案组通过对前期搜集的网站赌博交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、甄别、归类，抽丝剥茧，逐渐把握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份，根据掌握信息画出了该网络赌博“营销团伙”的结构。

　　据警方介绍，“金沙财旺网”实际上一个虚假的赌博网站。负责收钱的老板钱某藏匿在福建安溪，遥控指挥境外代理人员管理团队，并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。为确保网站正常运转，钱某通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，在香港租用了一个服务器。

　　“该网站的‘资金链’非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者“第四方”支付平台，国内洗钱团伙再以固定的金额分批次汇入其他银行账户，通过层层流转进入，最终流入网站经营者的境内账户。”办案民警介绍，该赌博网站发展的洗钱团伙13人，注册会员遍布全国各地，人数多达1万余名，团伙用于资金流转的银行卡多达近百张，累计接收的赌资高达3亿多元。

　　2019月4月，高淳警方集中100余名警力开展收网行动，抓获国内钱某、陈某兵等犯罪嫌疑人13名，当场查获涉案资金334余万元，冻结涉案资金152万余元，查封涉案房产四套价值3000余万元，同时网上追逃10人次。目前，案件还在进一步办理中。（记者丁国锋 通讯员高公宣 郦慧慧）