河南新财富集团实控人已转外籍
新闻热点 2022-06-19 12:06奇闻怪事www.qiwenkd.com
河南省许昌市公安局通过官方微信颁布发表警情通报称，6 月 18 日下午。 2022 年 4 月 19 日，许昌市公安机关依法对河南新产业集体投资控股无穷公司（下称“河南新财富集团”涉嫌重大犯罪立案侦察。
第一财经了解到河南新产业集体与即日激起广泛存眷的河南村镇银行储户“被赋红码”事件紧密相干。
现初步查明， 2011 年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌把持村镇银行实施系列严重犯法。今朝，案件侦办失掉积极停顿，公安机关已抓获一批犯罪思疑人，依法查封、拘留收禁、冻结一批涉案资金、资产。许昌公安局称，该案涉嫌犯罪步履持续时辰长、加入人员多、案情很是庞杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子安逸法外、躲避赏罚，进一步加大追赃挽损力度，庇护人民群众合法权力并应时颁布发表案件侦办阶段性搁浅环境。
靠高速公路起身、曾大举行贿的吕某”
第一财经造访发明，新财富集团的实际控制人为吕奕，其通过旗下遍布全国的上百家公司，前后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。个中，就包含禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东部村镇银行。
本年 4 月 18 日以来，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东部村镇银行，战总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无法正常提现，引起一些储户恐慌。
克日，大家情况指称，上述四家村镇银行的不少储户发现其健康码被“赋红码”
固然在公开动静中，关于吕奕本身及其起家的资料并不多，但在河南的金融圈，吕奕却是一个经常被人提及的人物”一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士见告第一财经，吕奕出生于 1974 年，当然其将自己的国籍迁到塞浦路斯，并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集体董事长，但他故里却是河南南阳。
而吕奕真正的第一桶金，则是来自高速公路。 2003 年 9 月 26 日，河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠定，拔擢方兰尉高速斥地无穷公司背地的实控人，正是吕奕。
这条 61 千米的高速，总投资 24 亿元，吕奕也获得了公路 30 年的不收费权。为了融资，吕奕把高速公路不收费权抵押给银行，借到修路的资金，以后，又把其中部分资金用于参股金融机构，尔后再把金融机构的股权抵押融资，就这样，吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。
不外，即便开初新产业集体缓缓强大，这些银行的股东名单里，却的确从未出现过吕奕的名字。千丝万缕，最终泛起在一些法院的判决书中。
郑州市中级人民法院曾在 2018 年 9 月 20 日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款 900 多万，后续，为失掉更多贷款，又行贿 2300 多万，并且，两人还一起做起了吃息差的买卖，由乔均安担负搞定银行批准，吕奕借钱后再放贷给一些关联公司。这份判决书里，吕奕的身份是新产业集体董事长。
也是这份判决书中，河南新产业集体出具证明称，河南海菱实业生长无穷公司、河南祺旺实业生长无穷公司、河南航天家电股份无穷公司、郑州超凡办公设备无穷公司、郑州博奥森电器无穷公司、石家庄文昊商贸无穷公司、南京合生和商贸无穷公司、河南鼎佳实业生长无穷公司、河南新世纪投资股份无穷公司、郑州帛珏商贸无穷公司等公司均由吕奕实际控制。
通过影子公司控制金融机构
上面判决书中所列的一系列“无穷公司”正是吕奕用以投资的一小部分影子公司。正是借由这些影子公司，吕奕渗入了金融行业，并且控制或大比例持股了多家金融机构。
洛阳银行 2020 年年报显示，河南海菱实业生长无穷公司为该银行股东，持股 3.53%
天眼查动静则显示，河南航天家电股份无穷公司持有开封新东部村镇银行股权，河南新世纪投资股份无穷公司持有民权村落商业银行股权，郑州超凡办公设备无穷公司则持有开封宋都村落商业银行股权。
郑州博奥森电器无穷公司，则同时出现在禹州新民生村镇银行、汝南村落商业银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、新淮河村镇银行等多家农商行、村镇银行的股东名单中。
而禹州新民生村镇银行的股东中，与新产业集体存在直接联系关系的却不仅是郑州博奥森电器无穷公司，另一家关联公司郑州建文商贸无穷公司也持有禹州新民生村镇银行 8.125% 股权。
这意味着，新产业集体通过成立多家影子公司的体式格局，既会通过某一家影子公司同时参股多家金融机构，也会在同一家金融机构中，同时安插多家影子公司，最终形成股权的集合，从而达到控股或者大比例持股的目的
这也让其中某些村镇银行的实际控制权到底由谁控制，布满了悬疑。
好比，连禹州新民生村镇银行的大股东许昌农商行身后，就活跃着新财富集团的身影。许昌农商银行概况上的第一大股东许昌德亿田农资无穷公司，也可以找到与河南新产业集体之间的联系关系。
中国裁判文书网上，一份名为《郑州开泰商贸无穷公司与许昌德亿田农资无穷公司股权转让轇轕一审民事判决书》显现， 2016 年 10 月 13 日，开泰商贸与被起诉者德亿田农资公司签定《股份代持协议》遵照协定，开泰商贸奉求德亿田农资公司购买许昌魏都农商银行股份 702.06 万股，由德亿田农资公司代为持有，股份认购款为 23378598 元。德亿田农资公司仅为名义股东，开泰商贸公司享有现实的股东权利和收益。
而许昌魏都农商银行正是许昌农商银行的曾用名。天眼查显示，开泰商贸的法定代表人闫勇间接参股余泽峰担任法定代表人的河南浩宏机械设备无穷公司。而余泽峰，则是河南新财富集团的法定代表人及持股 80% 大股东。
别的，开封恒亚建筑材料无穷公司（下称“开封恒亚”从未泛起在许昌农商行的股东列表中，却能够将许昌农商行的股权对外质押。
2016 年及 2018 年，开封恒亚将许昌农商行 2015.86 万股及 6314.14 万股股权分袂质押给刚直东亚信赖无穷任务公司、华鑫海内信赖无穷公司，至今展现为有效质押。
工商动静中，这家开封恒亚申报的企业德律风，与前述河南浩宏公司一致。而河南浩宏公司的法定代表人，异样是余泽峰。
新产业集体正是通过这样千头万绪的股权公司，渗透进入国内多家金融机构，并通过旗下影子公司，成为这些金融机构的隐形股东，最终成为威胁金融不变的不稳定因素。
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